بایگانی‌های قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

پولشویی چیست؟ رد گم کردن درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه

طاهر حبیب زاده  ( ما در تلگرام و بله و اینستاگرام:  @mashk_law) مفهوم پولشویی پولشویی که در زبان انگلیسی Money Laundring نامیده می شود، تحت الفظی همان شست و شوی پول برای تطهیر کردن و پاک کردن آن است که طبیعتا باید پول کثیف باشد تا سخن از پاک کردن آن مطرح شود! حال تطهیر پول به چه دلیلی صورت می گیرد که اسم آن پولشویی است؟ به این دلیل که «روش به دست آوردن پول» نامشروع و غیرقانونی (مجرمانه) است و می خواهیم با پولشویی به مجریان قانون وانمود کنیم که منشا تحصیل پول قانونی بوده یا اینکه حداقل منشا تحصیل پول را کتمان کنیم. مثالی می زنیم:…

  • تاریخ انتشار: 7 تیر 1397
  • تعداد بازدید: 408
  • بدون دیدگاه
  • ادامه نوشته